Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT)

ZHF Mídia Digital LTDA — CNPJ 21.329.122/0001-04
Versão 1.0 · Vigente a partir de [22/04/2026] · Referência: Lei nº 9.613/1998

1. Objetivo

Estabelecer diretrizes para prevenir que a ZHF Mídia Digital LTDA seja utilizada, ainda que involuntariamente, para a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo (FT) ou o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (FPADM).

2. Compromisso

A empresa repudia qualquer prática de ocultação ou dissimulação da origem de recursos ilícitos e adota controles proporcionais ao seu porte e à sua atividade para conhecer suas contrapartes e identificar operações atípicas.

3. Conheça seu cliente e fornecedor

  • Identificação e qualificação de clientes e fornecedores (razão social, CNPJ/CPF, situação cadastral);
  • Recusa de relações com contrapartes de idoneidade duvidosa ou em listas restritivas;
  • Atenção a pagamentos incompatíveis com o perfil ou com a operação contratada.

4. Sinais de alerta

  • Solicitação de pagamentos a terceiros sem justificativa;
  • Uso de dinheiro em espécie incompatível com a operação;
  • Resistência injustificada a fornecer informações cadastrais;
  • Operações sem fundamento econômico aparente.

5. Registros

A empresa mantém registros de clientes, contratos e pagamentos de forma organizada e fidedigna, permitindo a rastreabilidade das operações.

6. Comunicação de operações

Caso a empresa seja enquadrada como pessoa obrigada perante o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), comunicará operações suspeitas conforme a regulamentação aplicável. Suspeitas internas devem ser reportadas pelo Canal de Denúncias.

Canal de Denúncias: [e-mail, ex.: [email protected]]

7. Responsável

A administração da empresa é responsável por zelar pela aplicação desta Política. Responsável designado: Odirlon Herartt.

8. Vigência e revisão

Vigora a partir da aprovação e é revisada, no mínimo, a cada 24 meses ou diante de mudança normativa.

Documento institucional da ZHF Mídia Digital LTDA. A aplicabilidade e a extensão das obrigações de PLD/FT dependem do enquadramento da empresa perante o COAF — recomenda-se confirmação com contador/advogado antes da publicação.